公司簡介 發展歷程 企業文化 榮譽資質 公司動態 我們的客戶
行業新聞INDUSTRY NEWS

中國人民銀行辦公廳印發《關于加強特定非金融機構反洗錢監管工作的通知》(銀辦發【2018】120號)

時間:2018-07-26

? ? 為預防洗錢和恐怖融資活動,遏制洗錢犯罪和相關犯罪,加強特定非金融機構反洗錢和反恐怖融資工作,中國人民銀行辦公廳印發《關于加強特定非金融機構反洗錢監管工作的通知》(銀辦發【2018】120號),規定非金融機構在開展銷售房屋、為不動產買賣提供服務;從事貴金屬現貨交易或為貴金屬現貨交易提供服務;為公司的設立、經營、管理等提供專業服務,擔任或安排他人擔任公司董事、合伙人或持有公司股票,為公司提供注冊地址、辦公地址或通訊地址等業務時,應當認真履行反洗錢和反恐怖融資義務。
上一篇:中國人民銀行關于印發《進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》(銀發【2018】164號) 下一篇:中國人民銀行辦公廳印發《關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》(銀辦發【2018】130號)